夫妻结伙专为诈骗集团提取赃款总计1300万获刑

近日，厦门市中级人民法院一审以诈骗罪分别判处被告人王庆安、陈瑞彬有期徒刑十四年和十年，判处另一被告人王福龙有期徒刑七年。

  2011年2月以来，为获取非法利益，被告人王庆安在明知不法分子从事虚假信息诈骗的情况下，仍按其指示，在被害人汇款到诈骗团伙指定的账户后，立刻持他人提供的银行卡领取赃款，并提取其中10%作为报酬。这些款项中，能查清的被害人就达300多人。

夫妻结伙并发展下线，为多个电信诈骗团体提取被害人打入非法账号的赃款，形成电信诈骗的“下游工业”，涉案金额达1300多万元人民币，成为福建省近年来破获的案值最大的电信诈骗案。

  2012年11月20日，侦查职员在厦门市同安区将王庆安、陈瑞彬夫妇抓获，并缉获银行卡138张、手机8部及现金70多万元。

  2012年2月起，王庆安的妻子陈瑞彬也介入该项“业务”，并共同提成10%作为报酬。正在银行取款作案的王福龙也同时被抓获，公安机关在其住处缉获作案银行卡474张。 2012年10月起，王庆安又以取款总额2%的抽成作为报酬发展下线，雇请被告人王福龙介入领取诈骗钱款。

  厦门中院审理以为，三被告人为牟取非法利益，为诈骗团伙领取诈骗所得钱款，金额高达1300多万元，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，遂依法作出上述判决。同年6月1日起，王庆安开始为诈骗团伙提供其自行购买的工商银行、建设银行、农业银行及中国邮政储蓄银行等银行的银行卡，并继承匡助领取赃款，仍按10%的比例抽成。

  经查，2011年6月至2012年11月间，王庆安单独或介入领取诈骗钱款合计1317万多元；2012年2月至11月间，陈瑞彬共同介入领取诈骗钱款合计1078万多元；2012年10月至11月间，王福龙共同介入领取诈骗钱款合计356万多元。